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    2020-124 第九屆董事會第四十次會議決議公告

    2020-124 第九屆董事會第四十次會議決議公告

    發布時間:2020/11/05      瀏覽:35221人

    證券代碼:000711         證券簡稱:京藍科技        公告編號:2020-124

    京藍科技股份有限公司

    第九屆董事會第四十次會議決議公告

    (現場結合通訊)

    特別提示

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第四十次會議通知于2020年10月19日以通訊方式發出,會議于2020年10月29日10:00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事9名,實到董事9名,符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次會議由董事長楊仁貴先生主持,經與會董事認真審議并以記名投票方式表決,形成決議如下:

    (一)審議通過了《京藍科技股份有限公司2020年第三季度報告》全文及正文

    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

    《京藍科技股份有限公司2020年第三季度報告》全文及正文,詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

    (二)審議通過了關于為京藍環境建設(北京)有限公司提供擔保的議案

    公司擬為京藍環境建設(北京)有限公司融資提供額度不超過人民幣1.2億元的擔保。上述擔保額度有效期為自履行完審批程序后不超過12個月,最終擔保方式、擔保期限等具體事宜以放款主體批復為準。為保證后續融資工作順利開展,同時提請股東大會授權公司管理層審批上述融資擔保的具體事宜。

    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    《關于為京藍環境建設(北京)有限公司提供擔保的公告》,詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

    (三)審議通過了《關于召開2020年第十次臨時股東大會的議案》

    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,本次董事會審議的《關于為京藍環境建設(北京)有限公司提供擔保的議案》需提交公司2020年第十次臨時股東大會審議。

    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

    《關于召開2020年第十次臨時股東大會的通知》,詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

    三、備查文件

    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

    2、經獨立董事簽字的獨立意見。

    特此公告。



    京藍科技股份有限公司董事會

    二〇二〇年十月三十日

    法律聲明 版權所有?京藍科技股份有限公司 黑ICP備19006463號-1

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