<p id="9779d"></p>

<form id="9779d"><nobr id="9779d"></nobr></form>

        <form id="9779d"></form>

            投資者關系 >

            公司公告 >

            2020-124 第九屆董事會第四十次會議決議公告

            2020-124 第九屆董事會第四十次會議決議公告

            發布時間:2020/11/05      瀏覽:35221人

            證券代碼:000711         證券簡稱:京藍科技        公告編號:2020-124

            京藍科技股份有限公司

            第九屆董事會第四十次會議決議公告

            (現場結合通訊)

            特別提示

                本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            一、董事會會議召開情況

            京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第四十次會議通知于2020年10月19日以通訊方式發出,會議于2020年10月29日10:00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。應到董事9名,實到董事9名,符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。

            二、董事會會議審議情況

            本次會議由董事長楊仁貴先生主持,經與會董事認真審議并以記名投票方式表決,形成決議如下:

            (一)審議通過了《京藍科技股份有限公司2020年第三季度報告》全文及正文

            表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

            《京藍科技股份有限公司2020年第三季度報告》全文及正文,詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

            (二)審議通過了關于為京藍環境建設(北京)有限公司提供擔保的議案

            公司擬為京藍環境建設(北京)有限公司融資提供額度不超過人民幣1.2億元的擔保。上述擔保額度有效期為自履行完審批程序后不超過12個月,最終擔保方式、擔保期限等具體事宜以放款主體批復為準。為保證后續融資工作順利開展,同時提請股東大會授權公司管理層審批上述融資擔保的具體事宜。

            表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

            本議案需提交公司股東大會審議。

            《關于為京藍環境建設(北京)有限公司提供擔保的公告》,詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

            (三)審議通過了《關于召開2020年第十次臨時股東大會的議案》

            根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,本次董事會審議的《關于為京藍環境建設(北京)有限公司提供擔保的議案》需提交公司2020年第十次臨時股東大會審議。

            表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

            《關于召開2020年第十次臨時股東大會的通知》,詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

            三、備查文件

            1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

            2、經獨立董事簽字的獨立意見。

            特此公告。



            京藍科技股份有限公司董事會

            二〇二〇年十月三十日

            法律聲明 版權所有?京藍科技股份有限公司 黑ICP備19006463號-1

            欧欧美在线观看视频_欧亚日韩人成视频在线播放_欧亚日韩在线观看免费视频